國際金融業務分行管理辦法常見問答集 | 銀行先生
(二)本辦法附件對於OBU應取得或驗證之客戶身分文件、.資料或資訊為一致性規範,以徵提境外法人註冊地.之政府機關、註冊機關或註冊代理人所簽發之證件.或證明文件為 ...,法規名稱:,檢送國際金融業務分行(OBU)鬆綁措施問答集如附件,請查照轉知會員機構。公發布日:,民國103年11月28日.發文字號:,金管銀外字第10350002050號函.,2019年6月11日—二、銀行於新增業務往來、定期審查等時點辦理對客戶身分之持續審查事項,依據金融機構防制洗錢辦法第5條及旨揭辦法常見問答集第13點說明之原則,係依 ...,本辦法依國際金融業務條例(以下簡...
「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集 | 銀行先生
法規內容 | 銀行先生
所詢「國際金融業務分行管理辦法」附件規範對客戶身分持續 ... | 銀行先生
國際金融業務分行管理辦法 | 銀行先生
根據國際金融業務分行管理辦法常見問答集第13點 | 銀行先生
根據國際金融業務分行管理辦法常見問答集第13點 | 銀行先生
AML ~ OBU審查客戶須盯「資金來源」 | 銀行先生
台北市【元大商業銀行國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:元大商業銀行國際金融業務分行銀行代號:8060208詳細地址:松山區敦化南路一段68號2樓及2樓之1連絡電...
台北市【臺灣銀行國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:臺灣銀行國際金融業務分行銀行代號:40691詳細地址:中正區武昌街1段49號前棟3樓連絡電話:02-2555416...
台北市【香港商東亞銀行有限公司國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:香港商東亞銀行有限公司國際金融業務分行銀行代號:750017詳細地址:敦化北路88號10樓、10樓之3及11...
台北市【玉山銀行國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:玉山銀行國際金融業務分行銀行代號:8080200詳細地址:松山區敦化北路205號5樓501室(含507室)連絡電...
台北市【美商富國銀行國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:美商富國銀行國際金融業務分行銀行代號:970026詳細地址:中山北路二段44號17樓連絡電話:02-22787111...
台北市【華南商業銀行國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:華南商業銀行國際金融業務分行銀行代號:80709詳細地址:信義區松仁路123號14樓連絡電話:06-235-3366...
台北市【兆豐國際商銀國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:兆豐國際商銀國際金融業務分行銀行代號:170251詳細地址:吉林路100號10樓連絡電話:02-87856868負責...
台北市【第一商業銀行國際金融業務分行】營業時間?聯絡資訊?
所在城市:台北市銀行名稱:第一商業銀行國際金融業務分行銀行代號:70959詳細地址:中正區重慶南路一段30號5樓連絡電話:02-2361...