國際金融業務分行管理辦法 | 銀行先生
本辦法依國際金融業務條例(以下簡稱本條例)第五條第二項規定訂定之。第2條.國際金融業務分行對單一客戶之授信,應與其所屬銀行其他各營業 ...,國際金融業務分行應遵循洗錢防制法、資恐防制法、主管機關所定應取得或驗證之文件、資料或資訊(如附件)、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所定銀行防制洗錢及打擊 ...,國際金融業務分行經營之業務如下:.一、收受中華民國境外之個人、法人、政府機關或境內外金融機構之外匯存款。二、辦理中華 ...,二、外國銀行:對單一自然人或法人之授信總餘額,不得超過總行淨值百分之二十五。,國...
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國際金融業務分行管理辦法 | 銀行先生
本辦法依國際金融業務條例(以下簡稱本條例)第五條第二項規定訂定之。 第2 條. 國際金融業務分行對單一客戶之授信,應與其所屬銀行其他各營業 ... Read More
國際金融業務分行管理辦法§10 | 銀行先生
國際金融業務分行應遵循洗錢防制法、資恐防制法、主管機關所定應取得或驗證之文件、資料或資訊(如附件)、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所定銀行防制洗錢及打擊 ... Read More
國際金融業務條例 | 銀行先生
國際金融業務分行經營之業務如下:. 一、收受中華民國境外之個人、法人、政府機關或境內外金融機構之外匯存款。 二、辦理中華 ... Read More
國際金融業務分行管理辦法 | 銀行先生
二、外國銀行:對單一自然人或法人之授信總餘額,不得超過總行淨值百分之二十五。 Read More
國際金融業務分行管理辦法§9 相關法條 | 銀行先生
國際金融業務分行依前項規定訂定之外幣有價證券之種類及限額,經金管會核准後,視為本條例第二十二條之一第三款所指主管機關所定之種類及限額。 Read More
國際金融業務分行管理辦法§8 | 銀行先生
法規類別:, 行政> 金融監督管理委員會> 銀行目. 第8 條. 國際金融業務分行之經理人資格,須符合銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第三條及第五條第 ... Read More
國際金融業務分行管理辦法§12 | 銀行先生
一、不得將境內客戶推介予代辦公司,或勸誘、協助境內客戶轉換為非居住民身分於國際金融業務分行開戶。 二、應加強瞭解開戶往來目的、帳戶用途及預期之交易活動,境外法人 ... Read More
國際金融業務分行管理辦法 | 銀行先生
法規名稱:, 國際金融業務分行管理辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間:, 088.03.19. 修正時間:, 106.05.22. 發布文號:, 金管銀外字第10650001370號 ... Read More
國際金融業務分行(OBU)防制洗錢及打擊資恐相關法規 | 銀行先生
中央內容區塊. 國際金融業務分行管理辦法(含附件) · 「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集 · 國際金融業務分行接受境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範. Read More
所詢「國際金融業務分行管理辦法」附件規範對客戶身分持續 ... | 銀行先生
所詢「國際金融業務分行管理辦法」附件規範對客戶身分持續審查事項之適用疑義一案,復如說明二,請查照. 2019-06-11. 受文者: 如正、副本. Read More
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