非信託業者在銀行開立「受託信託財產專戶」開戶流程草案及 ... | 銀行先生
緣近來國內銀行陸續接獲非信託業者之受託人申請為其受託之信託財產開立存款專戶,顯示此類存款業務有增加之趨勢。惟此類存款帳戶與一般存款帳戶之性質有異, ...
緣近來國內銀行陸續接獲非信託業者之受託人申請為其受託之信託財產開立存款專戶,顯示此類存款業務有增加之趨勢。惟此類存款帳戶與一般存款帳戶之性質有異,應如何制定開戶流程,始能於符合我國相關法令要求及國際趨勢之考量下,因應客戶需求,實乃重要課題。為此,銀行公會針對此類存款帳戶制定開戶流程及草擬相關聲明書,以為國內銀行承接此類業務之依據。
查國際間為維護金融體系運作順暢及防止犯罪集團透過金融機構遂行洗錢等不法犯罪行為,巴賽爾銀行監理委員會於西元(下同)2001年10月發布「銀行客戶審查準則」(Customer Due Diligence for Banks),要求銀行對於具較高風險之存款客戶,除為一般性之客戶審查措施外,應設有更嚴格之風險管理措施。該規範第2.2.1條明定:「信託、受委任與受託人帳戶可用來規避客戶身分識別程序。儘管銀行在某些情況下可以提供額外安全措施以保護合法的私人理財銀行客戶的隱私,但仍有必要瞭解其中真正關係,銀行應確定客戶是否使用他人名義作為「掩護」或代表另一個人為受託人、受委任人或其他中間人,如果實情確是如此,則任何中間人身分、本人及其他信託本質都應加以識別,特別是信託之身分識別應包括受託人、財產授予人/讓與人及受益人。」(2.2.1 Trust, nominee and fiduciary accounts: Trust, nominee and fiduciary accounts can be used to circumvent customer identification procedures. While it may be legitimate under certain circumstances to provide an extra layer of security to protect the confidentiality of legiti...
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