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國際金融業務分行接受境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範.本會103.11.27第11屆第13次理監事聯席會議通過,金管會104.2.10金管銀外字第10300356030號函准予備查。
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第一條
(原由)
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會為確保國際金融業務分行依照相關法令訂定各項規章及作業規範,於接受境外客戶開戶時或受託投資信託商品時有一致性之標準,特訂定本自律規範。
本自律規範所稱境外客戶,係指符合「國際金融業務條例施行細則」第11條所稱之中華民國境外自然人或法人,但不包含符合「境外結構型商品管理規則」第3條規定之專業機構投資人。
一、依據金管會103年7月29日金管銀外字第10350002300號函辦理。
二、國際金融業務分行受託投資信託商品時,於商品範圍與外部審查機制等事項均不受境內相關法令限制。惟國際金融業務分行仍應善盡信託善良管理人之注意義務,故特訂定本條文,以確保所提供之商品符合客戶需求及風險承擔能力。
第二條
(客戶審查及洗錢防制)
國際金融業務分行應訂定並落實瞭解客戶程序,加強洗錢防制控制,遵循洗錢防制相關法令之規定。
與客戶建立業...
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