彰化地方法院一百零八年度金訴字第182號刑事判決 | 銀行先生
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案號:臺灣彰化地方法院109.12.22.一百零八年度金訴字第182號刑事判決
法院:彰化地方法院
日期:109年12月22日(民國)
日期:2020年12月22日(公元)
案由:違反洗錢防制法
類型:刑事
臺灣彰化地方法院109.12.22.一百零八年度金訴字第182號刑事判決全文內容
臺灣彰化地方法院刑事判決108年度金訴字第182號公訴 人臺灣彰化地方檢察署檢察官 被告 陳朝祥[1] 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(108年度偵 字第9082號)及移送併辦(108年度偵字第13020號),本院判決如下:主文 陳朝祥犯幫助洗錢罪,處有期徒刑參月,併科罰金新臺幣參萬元,罰金如 易服勞役,以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實 一、陳朝祥知悉金融帳戶係個人理財之重要工具,關係個人財產、信用之表徵,而將金融帳戶之存摺、提款卡及個人身分證件提供予不熟悉之人,極有可能遭利用成為與財產有關之犯罪工具,並可預見帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪,而得供詐騙犯罪所得款項匯入,並藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向,竟仍不違其本意,基於幫助他人掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢及詐欺之犯意,於民國108年6月16日前某日,透過網路廣告貸款時,經真實姓名年籍不詳之「蘇專員」表示,若能提供存摺、提款卡、密碼及身分證件照片確認身分及帳戶可正常使用,即能放款,陳朝祥在不知對方為何人、公司為何,亦未留存任何借貸公司及「蘇專員」聯絡方式之情形下,於108年6月16日前某日,將其身分證件拍照以LINE傳送予「蘇專員」,並將其所申辦台中商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱台中商銀帳戶)之存摺及提款卡,透過統一超商店交貨便,寄予「蘇專員」使用,並以LINE告知密碼。嗣該「蘇專員」所屬集團成員取得上開台中商銀帳戶及陳朝祥身分證照片後,即先向一卡通票證股份有限公司(下稱一卡通公司)註冊開立帳號0000000000號LINEPAY電子支付帳戶(下稱本件電支帳戶),並綁定陳朝祥上開台中商...
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